Verdachtsmeldung
Das Aufgabenverzeichnis erfasst alle in der Mediation anfallenden Aufgaben und qualifiziert sie nach Erfordernis bis hin zur Rechtspflicht des Tätigwerdens. Hier geht es zum Aufgabenverzeichnis und hier geht es Back.
Verdachtsmeldung
Beschreibung: Das Geldwäschegesetz (GwG) legt dem Mediator (in einigen Fällen und nur unter bestimmten Voraussetzungen) die Pflicht auf, die Identität ihrer Vertragspartner zu prüfen, festzustellen, wer der wirtschaftlich Berechtigte einer Transaktion ist, Geschäftsbeziehungen fortlaufend zu überwachen und auffällige Transaktionen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu melden sowie die einschlägigen Unterlagen mindestens fünf Jahre aufzuwahren.
Fundstelle: Geldtransaktionen
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